25.05. 2021 на учетно-финансовом факультете Ставропольского государственного аграрного университета состоялся мастер-класс на тему: «Анализ денежных потоков: современные подходы». Мероприятие было организовано преподавателями кафедры «Экономический анализ и аудит» Лещевой М.Г., Стекловой Т.А., Урядовой Т.А. совместно с компанией ПАО «Ставропольпромстройбанк».
В рамках мастер-класса студенты 3 курса специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» пообщались с начальником отдела методологии Управления финансового мониторинга ПАО «Ставропольпромстройбанк» Долженко Екатериной Александровной.
Она рассказала об организации финансового мониторинга денежных потоков, необходимости усиления контроля за движением денежных средств в условиях цифровизации экономики и противодействии экономическим преступлениям, связанным с движением денежных средств.
Е.А. Долженко рассказала о мошеннических схемах, которыми чаще всего пользуются недобросовестные клиенты при отмывании денежных средств. Преступники стремятся скрыть истинное происхождение и назначение своих денег, которые обычно связаны с коррупцией, уклонением от уплаты налогов, наркобизнесом, деятельностью террористических организаций и другими видами организованной преступности. Для этого они используют в качестве прикрытия обычные финансовые операции или обычную хозяйственную деятельность, которые фактически являются сомнительными операциями. Умение выделить их из общего денежного потока – важная аналитическая задача.
Борьба с сомнительными операциями является значимой проблемой для государства, ведь невозможно эффективно бороться с криминалом, не перекрыв его финансовые потоки.
Специалист по финансовому мониторингу привела ребятам конкретные примеры диагностики мошеннических схем недобросовестного движения денежных потоков.
Студенты заинтересовались современными методами анализа движения денежных средств и поблагодарили гостью и организаторов за интересную беседу.
Возврат к списку
